30 сентября 2019 г Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов у экс-министра финансов Александра Данилюка, который сейчас является секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ).
Недавно назначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в декларации за 2018 г отчитался, что владеет акциями ЧАО "Киевэнергоремонт".
40% акций компании принадлежит экс-министру энергетики Ивану Плачкову.
26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты.
26 сентября 2019 г Нацбанк сообщил, что "планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 г отменил решение НБУ о применении к АО "Сбербанк" мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения".
Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" (Discovery Drilling Equipment Ukraine).
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что арендует автомобиль Volvo XC90, 2016 г выпуска, стоимостью 2 569 313 грн у компании ООО "АГРО-РЕГИОН УКРАИНЫ".
ООО принадлежит гражданину Швеции Ларсу Питэру Элам Хаканссону.
6 сентября 2019 г экс-первый зампредседателя КГГА Геннадий Плис был назначен заместителем министра финансов.
При этом чиновник не опубликовал декларацию о доходах на сайте НАПК, как кандидат на должность замминистра и нарушил ЗУ "О противодействии коррупции" (ст 45, п 3).
09.09.2019 г в производство Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о временном доступе к документам, которые находятся во владении «ОТП Банка».
В Печерский райсуд Киева поступило ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о доступе к вещам и документам, которые находятся во владении АО «УкрСиббанк», а именно "к документам об открытии, функционировании и движении средств за период с 01.07.2018 по 01.03.2019 гг по счетам, по которым осуществлялись финансовые операции, касающие
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус
9 сентября 2019 г подал в НАПК уточненную декларацию о доходах за 2018 г.
В исправленном документе "госменеджер" указал, что его супруга Екатерина Рыбаченко владеет ОВГЗ в количестве 515 шт номиналом 26 329 грн.
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что владеет 1 тыс акций компании "Lobiu Sala AB" (Швеция, Стокгольм).
12 сентября 2019 г набсовет итальянского "Правэкс Банка" уволил председателя правления банка Тараса Кириченко.
В официальном пресс-релизе Правэкс "выразил благодарность" Кириченко за "ценный вклад, который он сделал за 9 лет работы в банке... и желает ему новых свершений и всяческих благ в будущем".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в декларации за 2018 г отчитался, что его супруга Юлия Чайка является собственником ломбарда "Про100кредит".
Ломбард выдает кредиты под залог драгметаллов и бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.
Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Украина», «Камаран», «Кмд-Сервис», «Лак.Вест», «Матнок», «Ойл Трейдинг», «Ойлгазпостач», «Реверснафтоком», «Релесс», «Рутана Солюшн», «Стор.РБА», «Транс.Е
