Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование, а ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 32017000000000253.
Народный депутат от БПП Игорь Кононенко согласно декларации за 2018 г имеет депозиты в
российских "Укрсоцбанке" 2 745 146 грн и "Альфа-Банке" 971 144 грн.
Его супруга Лилия также хранит деньги в "Альфа Банке" 500 000 USD.
НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в июне 2019 г применил к АКБ "Индустриалбанк", как меру воздействия штраф, в размере 6 852 526,49 грн за осуществление риск
Фондовыми биржами, в соответствии с их правилами и договорами с банком «Расчетный центр» (принадлежит Нацбанку) предоставляется услуга так называемого «группового отчета» о допуске к клирингу обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным на фондовой бирже...
Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002196 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 191, 205, 212, 364, 366 УК Украины.
В апреле 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ временный доступ к документам государственного «Укрэксимбанка». В том числе, к международным аудиторским и годовым отчетам за период с 01.01.2012 по 31.12.2017 гг.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Нацбанка, злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017 - 2019 гг, действуя в интересах третьих лиц, осуществляли формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения
Заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор в интересах государства в лице Министерства обороны Украины обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Айбокс Банку" о взыскании 4 642 987 грн.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 гг служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхожден
11 июня 2019 г судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области дал следователям доступ к информации и документам по расчетным счетам ЮФ "Ильяшев и партнеры" и ООО "Тренд Инвест Групп" в банке "Альянс".
11 июня 2019 г Нацбанк отозвал лицензию у ООО "Центр Интернет платежей" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20.
11 июля 2019 г Нацбанк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" является ООО "ФК ЮАПЕЙ".
30 мая 2019 г Нацбанк аннулировал лицензию на проведение валютных операций ООО "Лев Капитал" в связи с "непрозрачной структурой собственности".
Собственник ООО с уставным фондом 28,3 млн грн Евгений Ломов. Он же в числе учредителей ООО "ФК Абсолют финанс групп", которая также имела лицензию на обмен валют.
Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предприним
В Шевченковский районный суд г Киева поступило заявление представителя ЗАО «СК «Арсенал Страхование» адвоката Проданика И. В. о разъяснении постановления следственного судьи этого суда от 19.04.2019 г.
