Новости

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский в декларации за 2018 г отчитался, что имеет наличные деньги 554 000 USD, 164 000 EUR и 620 000 грн.

В сумме, по текущему курсу, это порядка 20 млн грн.

При этом зарплата чиновника за прошлый год составила всего 560 тыс грн.

В банке "Авангард", подконтрольном группе ICU, депозиты физлиц резко сократились.

С 90 млн грн на 1.01.2019 г до 4 млн грн на 1.10.2019 г или на 95,5%

При этом сумма возможного возмещения вкладчикам из ФГВФЛ напротив выросла.

С 2,1 до 2,4 млн грн.

Очень похоже, что банк начал готовиться к ликвидации.

10 октября 2019 г Нацбанк переоформил лицензию на обмен наличной валюты финкомпании "Валта Групп".

Фирма с уставным фондом 32 млн грн зарегистрирована в Одессе в 2015 г.

Учредители - подставные лица Станислав Касьян и Светлана Лагода.

В "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко, за первые восемь месяцев 2019 г депозиты физлиц резко сократились.

С 2,9 до 0,9 млрд грн или почти на 70%.

Количество вкладчиков физлиц уменьшилось с 30,4 до 22,6 тыс человек.

Хозсуд Киева принял решение по делу №910/7707/19 о взыскании из местного бюджета столицы в пользу застройщика ООО «Будэволюция», который связан с банком "Аркада", 365 млн грн в качестве компенсации расходов, якобы понесенных на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

2 октября 2019 г "Банк 3/4" принял решение о проведении значительной сделки по продаже Нацбанку банковских металлов на 500 млн грн.

Это почти 50% всех активов банка.

Единственный акционер "Банка 3/4" Вадим Ищенко.

7 октября 2019 г банк "Аркада" сообщил, что закрывает отделения в Виннице и Одессе.

У банка было всего пять отделений.

Основной владелец "Аркады" Константин Паливода.

24 года он был главой правления банка, но уволился 30 сентября 2019 г.

7 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам проверки декларации экс-нардепа от БПП Руслана Демчака за 2016 г были обнаружены недостоверные сведения на сумму 71,7 млн грн.

В частности, о средствах на банковских счетах и о номинальной стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам ООО «Аркада-Строительство», ООО «Консультационное бюро НТТ», ООО «Контактбудсервис», ООО «Будэволюция» в банке «АРКАДА» за период с 01.01.2015 по 15.0

4 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что экс-народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский задекларировал в 2017 г заведомо недостоверные данные на сумму 6,7 млрд грн.

Обоснованные выводы НАПК направило в НАБУ.

1 октября 2019 г НБУ выдал ООО "ФК "Масон" лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Компания зарегистрирована во Львове в 2018 г.

Собственники ООО с уставным фондом (УФ) 7 млн грн Андрей и Наталья Гавриловы.

Гаврилов подставное лицо, совладелец и подписант еще около двадцати различных компаний.

3 октября 2019 г Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" оспорил в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе этого года.

Банк был оштрафован за "ведение рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

27 сентября 2019 г "Укрбудинвестбанк" принял решение до конца этого года купить и разместить депозитные сертификаты НБУ на 10 млрд грн.

Общая сумма сделок с бумагами НБУ составит 1077% активов банка на начало года.

В Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства 42017000000002504 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ) о предоставлении временного доступа к вещам и документам ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ".

Кабмин назначил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инну Метелеву.

Ранее она была главой Киевского офиса британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners.

До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации «Сварог Вест Групп».

17 сентября 2019 г набсовет "Индустриалбанка" назначил Дмитрия Яковлева заместителем председателя правления.

До этого Яковлев с 25.07.2017 по 16.08.2019 гг был председателем правления банка "Альпари".

На новом месте банкир будет заниматься "развитием розничного бизнеса".

30 сентября 2019 г Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов у экс-министра финансов Александра Данилюка, который сейчас является секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ).

Недавно назначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в декларации за 2018 г отчитался, что владеет акциями ЧАО "Киевэнергоремонт".

40% акций компании принадлежит экс-министру энергетики Ивану Плачкову.

26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты.

В их числе ООО "ФК "Конверсия".