Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Нацбанка, злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017 - 2019 гг, действуя в интересах третьих лиц, осуществляли формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения
Заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор в интересах государства в лице Министерства обороны Украины обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Айбокс Банку" о взыскании 4 642 987 грн.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 гг служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхожден
11 июня 2019 г судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области дал следователям доступ к информации и документам по расчетным счетам ЮФ "Ильяшев и партнеры" и ООО "Тренд Инвест Групп" в банке "Альянс".
11 июня 2019 г Нацбанк отозвал лицензию у ООО "Центр Интернет платежей" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20.
11 июля 2019 г Нацбанк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" является ООО "ФК ЮАПЕЙ".
30 мая 2019 г Нацбанк аннулировал лицензию на проведение валютных операций ООО "Лев Капитал" в связи с "непрозрачной структурой собственности".
Собственник ООО с уставным фондом 28,3 млн грн Евгений Ломов. Он же в числе учредителей ООО "ФК Абсолют финанс групп", которая также имела лицензию на обмен валют.
Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предприним
В Шевченковский районный суд г Киева поступило заявление представителя ЗАО «СК «Арсенал Страхование» адвоката Проданика И. В. о разъяснении постановления следственного судьи этого суда от 19.04.2019 г.
Окружной административный суд города Киева в апреле 2019 г отменил решение НБУ о наложении штрафа на «Укрсоцбанк» в размере 30,4 млн грн за отмывание грязных денег.
В ноябре 2018 г Нацбанк оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за факты рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Вклады населения в государственном "ПриватБанке" за четыре месяца 2019 г сократились с 190,1 млрд грн на 1 января 2019 г до 185,9 млрд грн на 1 мая 2019 г или на 4,2 млрд грн.
В том числе сумма депозитов в иностранной валюте уменьшилась с 74,4 до 68,2 млрд грн или на 6,2 млрд грн.
17 апреля 2019 г Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 8 500 грн харьковский "Мегабанк" за размещение недостоверной информации в базе данных Комиссии (Постановление 186 ДПЕ).
В частности, банк опубликовал недостоверную информацию в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.
Банк "Расчетный центр", который принадлежит Нацбанку и проводит клиринговые операции с ОВГЗ, увольняет председателя правления Юрия Шаповала. Кроме того, банк покидает и член правления ответственный за финансовый мониторинг.
"Расчетный центр" уже объявил конкурс на эти вакансии.
