Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в декларации за 2018 г отчитался, что его супруга Юлия Чайка является собственником ломбарда "Про100кредит".
Ломбард выдает кредиты под залог драгметаллов и бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.
Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Украина», «Камаран», «Кмд-Сервис», «Лак.Вест», «Матнок», «Ойл Трейдинг», «Ойлгазпостач», «Реверснафтоком», «Релесс», «Рутана Солюшн», «Стор.РБА», «Транс.Е
21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и документам ООО "Актио" в дочернем "Сбербанке РФ" в Украине.
20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 22016150000000028, по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.
6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой: декларирование заведомо недостоверных сведений и непредставление декларации.
НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2019 г оштрафовал государственный "Укргазбанк" на 300 тыс грн "за неосуществление банком надлежащего анализа фина
Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка)".
20 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователя по ОВД прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам, в рамках уголовного производства 42017100000001244, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 364, ст 212, ст 191 УК Украины.
19 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам прокуратуры Киева, в рамках уголовного производства 42016000000002035 от 04.08.2016 г о временном доступе к документам, которые находятся во владении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В июле 2019 г первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины обратился в Хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Министерства обороны Украины с иском к "РВС Банку" о взыскании 151 200 грн банковской гарантии.
15 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества компаний, которые занимаются торговлей табачными изделиями.
Арест наложен в рамках уголовного производства 42016000000000866 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.
