Новости

Новости

Абромавичус из "Укроборонпрома" арендует автомобиль Volvo у бизнес-партнеров Путина

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что арендует автомобиль Volvo XC90, 2016 г выпуска, стоимостью 2 569 313 грн у компании  ООО "АГРО-РЕГИОН УКРАИНЫ".

ООО принадлежит гражданину Швеции Ларсу Питэру Элам Хаканссону.

Замминистра финансов Геннадий Плис не подал декларацию в НАПК и нарушил антикоррупционное законодательство

6 сентября 2019 г экс-первый зампредседателя КГГА Геннадий Плис был назначен заместителем министра финансов.

При этом чиновник не опубликовал декларацию о доходах на сайте НАПК, как кандидат на должность замминистра и нарушил ЗУ "О противодействии коррупции" (ст 45, п 3).

"Универсалбанк" Тигипко подал в суд на НБУ, который его обвиняет в отмывании 3 млрд грн

18 сентября 2019 г НБУ сообщил, что получил уведомление об обжаловании в суде решения о наложении штрафа на "Универсалбанк" в размере 14,3 млн грн.

Банк был оштрафован Нацбанком еще в январе этого года.

ГБР подозревает чиновников Минобороны в краже земли и жилья для военных

09.09.2019 г в производство Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о временном доступе к документам, которые находятся во владении «ОТП Банка».

ГПУ подозревает, что "Укрсиббанк" помог страховщикам отмыть 180 млн грн госсредств

В Печерский райсуд Киева поступило ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о доступе к вещам и документам, которые находятся во владении АО «УкрСиббанк», а именно "к документам об открытии, функционировании и движении средств за период с 01.07.2018 по 01.03.2019 гг по счетам, по которым осуществлялись финансовые операции, касающие

Абромавичус "забыл" задекларировать ОВГЗ жены на 13,5 млн грн и ошибся в стоимости акций собственной компании

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус
9 сентября 2019 г подал в НАПК уточненную декларацию о доходах за 2018 г.

В исправленном документе "госменеджер" указал, что его супруга Екатерина Рыбаченко владеет ОВГЗ в количестве 515 шт номиналом 26 329 грн. 

Абромавичус из "Укроборонпрома" бизнес-партнер друзей Путина

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что владеет 1 тыс акций компании "Lobiu Sala AB" (Швеция, Стокгольм).

"Правэкс Банк" уволил председателя правления за отмывание денег и убытки 4 млрд грн

12 сентября 2019 г набсовет итальянского "Правэкс Банка" уволил председателя правления банка Тараса Кириченко.

В официальном пресс-релизе Правэкс "выразил благодарность" Кириченко за "ценный вклад, который он сделал за 9 лет работы в банке... и желает ему новых свершений и всяческих благ в будущем".

Глава НБУ Смолий и его замы будут уволены после визита МВФ

11 сентября в Украину прибыла миссия МВФ для переговоров о новом кредите на сумму около 10 млрд долл.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с МВФ "в ходе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам".

Глава Верховной Рады Разумков задекларировал ломбард, который кредитует под 400% годовых

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в декларации за 2018 г отчитался, что его супруга Юлия Чайка является собственником ломбарда "Про100кредит".

Ломбард выдает кредиты под залог драгметаллов и бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.

Мэр Киева Кличко исправил декларацию за 2016 г и нарушил антикоррупционное законодательство

10 сентября 2019 г Киевский городской голова Виталий Кличко опубликовал исправленную декларацию о доходах за 2016 г.

В новой декларации у чиновника добавилась квартира в Киеве.

И "исчезли" девять велосипедов. Два из них стоимостью по 135 тыс грн каждый.

ГФС считает, что банк Порошенко помог "табачникам" уклониться от налогов в особо крупных размерах

Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

Генпрокуратура считает, что госбанки помогли отмыть 3 млрд грн через нелегальные АЗС

19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Украина», «Камаран», «Кмд-Сервис», «Лак.Вест», «Матнок», «Ойл Трейдинг», «Ойлгазпостач», «Реверснафтоком», «Релесс», «Рутана Солюшн», «Стор.РБА», «Транс.Е

"РВС Банк" экс-нардепа Руслана Демчака купил ОВГЗ на 100 млн грн и пытался скрыть информацию о сделке

14 июня 2019 г набсовет "РВС Банка" принял решение приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 001 930 грн.

Соотношение стоимости сделки к стоимости активов банка, по данным последней годовой отчетности - 10,2%.

Маркарова хочет возглавить НБУ

Министр финансов Оксана Маркарова ведет переговоры с офисом президента относительно возможного ее назначения на должность председателя Нацбанка.

Об этом рассказал источник, близкий к переговорам.

По его словам, нынешний глава НБУ Яков Смолий, скорее всего, будет уволен, так как нарушил антикоррупционное законодательство.

Нацполиция подозревает чиновников ФГВФЛ в растрате госсредств в особо крупных размерах

21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и документам ООО "Актио" в дочернем "Сбербанке РФ" в Украине.

ГФС считает, что "Райффайзен Банк Аваль" помог "аграриям" отмыть 2 млрд грн

20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 22016150000000028, по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

Банк Гонтаревой собирается самоликвидироваться

Банк "Авангард", который принадлежит бизнес-партнерам экс-главы НБУ Гонтаревой, подал в Нацбанк пакет документов о самоликвидации.

Об этом рассказал источник в надзоре Нацбанка. "Они хотят отказаться от лицензии и самоликвидироваться", - утверждает собеседник.

"Проминвестбанк" прекращает обслуживать физлиц

"Проминвестбанк" (ПИБ) предупредил своих клиентов физлиц о том, что прекращает их обслуживать в ближайшее время.

Это подтвердили и в самом банке. "В течение месяца все счета физлиц будут закрыты. Деньги можно будет забрать у нотариуса", - утверждают в ПИБе.

Прокуратура Киева подозревает сотрудников "Мегабанка" в незаконной обналичке 164 млн грн

6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.

Страницы