Новости

"Индустриалбанк" обжаловал в суде штраф в размере 6,8 млн грн, наложенный на него Нацбанком в июне 2019 г за отмывание грязных денег.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и наложил арест на денежные средства на счетах ООО «НЬЮ СИГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и ООО «КВВ СТРОЙ» в "РВС Банке".

Прокурор в обосновании ходатайства указывает следующее:

11 июня 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) о временном доступе к документам в уголовном производстве 42017000000001273.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве 12017000000001360 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст 364 УК Украины.

4 июля 2019 г Голосеевский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке "Глобус" в уголовном производстве 42019100000000055 от 24 января 2019 г.

10 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева предоставил следователям ГФС доступ к документам ООО "Атлант Капитал" в "Укргазбанке".

12 июля 2019 г Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры и Госбюро расследований (ГБР) и наложил арест на деньги СК "Фарлонг" и СК "Бифест" в банках "Глобус", "Альфа Банке", "Акордбанке", "Кредобанке", "РВС Банке",

9 июля 2019 г следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача И. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа», которые находятся в "Укрбудинвестбанке" и в банке "Инвестиций и Сбережений".

Согласно декларации о доходах нардепа от БПП Игоря Кононенко, его дочь Дарья в прошлом году получила зарплату 92 794 грн по основному месту работы в  ПАТ "ГОТЕЛЬ ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ".

По данным СМИ владельцы отеля граждане России Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.

Печерский райсуд Киева наложил арест на денежные средства на счетах ООО «ГК «Инвестсервис» в «Альфа-Банке».

В связи с уголовным производством 42019101060000107 от 10.04.2019, которое расследуется прокуратурой Киева.

Уволенный с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в декларации на 17 июля 2019 г отчитался, что:

5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка.

"В связи с оптимизацией работы региональной сети, а также экономической нецелесообразностью ", - сообщают в банке.

С 18 июля 2019 г директором-распорядителем ФГВФЛ назначена Светлана Рекрут, которая работает в Фонде с 2014 г.

Согласно декларации Рекрут, в 2016 г она приобрела MERCEDES-BENZ C 200 за 540 000 грн, а в 2017 г  MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC за 1 650 392 грн.

21 июня 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам и вещам "Дельта Банка" в рамках уголовного производства 12018100060000663 от 12 февраля 2018 г по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст 190 УК Украины.

24 июня 2019 г следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО "ЛОИ" и ООО "РАМБУРС ПЛЮС" в банке "Кредит Днепр".

ГФС ведет досудебное расследование уголовного производства 42018101010000084 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя ГПУ о доступе к документам, которые находятся во владении «АЛЬПАРИ Банка».

По словам источников в НБУ, регулятор собирается вывести с рынка банк "СИЧ".

Формальная причина - отсутствие, утвержденного Нацбанком главы правления, непрозрачная структура собственности и систематическое нарушение законодательства о финмониторинге.

Государственным бюро расследований (ГБР) проводится расследование в уголовном производстве 62019000000000537 от 24.04.2019 г по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч 5 ст 191 УК Украины.

Банк "СИЧ" с активами 943 млн грн собирается купить экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко.

Но банк уже несколько месяцев не может согласовать в НБУ кандидатуру нового председателя правления.

Не хотят в Нацбанке согласовать и Горбуненко, как нового акционера, так как он "утратил деловую репутацию".