Новости

14 июня 2019 г набсовет "РВС Банка" принял решение приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 001 930 грн.

Соотношение стоимости сделки к стоимости активов банка, по данным последней годовой отчетности - 10,2%.

Министр финансов Оксана Маркарова ведет переговоры с офисом президента относительно возможного ее назначения на должность председателя Нацбанка.

Об этом рассказал источник, близкий к переговорам.

По его словам, нынешний глава НБУ Яков Смолий, скорее всего, будет уволен, так как нарушил антикоррупционное законодательство.

21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и документам ООО "Актио" в дочернем "Сбербанке РФ" в Украине.

20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 22016150000000028, по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

Банк "Авангард", который принадлежит бизнес-партнерам экс-главы НБУ Гонтаревой, подал в Нацбанк пакет документов о самоликвидации.

Об этом рассказал источник в надзоре Нацбанка. "Они хотят отказаться от лицензии и самоликвидироваться", - утверждает собеседник.

"Проминвестбанк" (ПИБ) предупредил своих клиентов физлиц о том, что прекращает их обслуживать в ближайшее время.

Это подтвердили и в самом банке. "В течение месяца все счета физлиц будут закрыты. Деньги можно будет забрать у нотариуса", - утверждают в ПИБе.

6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях экс-народного депутата Константина Жеваго.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии  бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой: декларирование заведомо недостоверных сведений и непредставление декларации.

НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2019 г оштрафовал государственный "Укргазбанк" на 300 тыс грн "за неосуществление банком надлежащего анализа фина

Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка)".

20 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователя по ОВД прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам, в рамках уголовного производства 42017100000001244, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 364, ст 212, ст 191 УК Украины.

19 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам прокуратуры Киева, в рамках уголовного производства 42016000000002035 от 04.08.2016 г о временном доступе к документам, которые находятся во владении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В июле 2019 г первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины обратился в Хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Министерства обороны Украины с иском к "РВС Банку" о взыскании 151 200 грн банковской гарантии.

15 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества компаний, которые занимаются торговлей табачными изделиями.

Арест наложен в рамках уголовного производства 42016000000000866 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

1 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам ООО "Киномания" за период с 01.01.2014 по 25.03.2019 гг, которые хранятся в "Альфа Банке" в рамках уголовного производства 4201800000000224.

В первом полугодии 2019 г активы "Укрбудинвестбанка" сократились на 100 млн грн до 826 млн грн.

Средства клиентов уменьшились с 690 до 589 млн грн или на 15%.

"Укрбудинвестбанк" принадлежит Светлане Демьяненко (53,6% акций) и Артуру Чечеткину (46,3%), мужу дочери экс-премьер министра Украины Юлии Тимошенко.

В первом полугодии 2019 г активы "Аккордбанка", который принадлежит мужу министра финансов Маркаровой, выросли на 500 млн грн до 2,3 млрд грн.

Инвестиции банка в ценные бумаги увеличились с 60 тыс грн до 230 млн грн.

Это в основном ОВГЗ, в т ч номинированные в иностранной валюте.

Нацбанк выступил против продолжения контракта с главой государственного "Ощадбанка" Андреем Пышным.

Формальная причина - отсутствие конкурса.

НБУ также, по сути, "разогнал" больше половины членов набсовета "Ощада" по формальным причинам.

29 июля 2019 г Печерский райсуд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры доступ к документам и вещам в "ТАСкомбанке", который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.

В рамках уголовного производства 62019000000000760 от 29.05.2019 г.