Новости

30 сентября 2019 г Печерский райсуд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры (ГПУ) наложил арест на торгово-офисный комплекс по адресу г Киев, проулок Рыльский, д 6, общей площадью 5367 кв м и земельный участок 0,0882 га.

21 октября 2019 г Государственная служба финансового мониторинга отчиталась, что за первые 9 месяцев этого года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений, на сумму 81,1 млрд грн.

9 октября 2019 г министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отчитался в НАПК, что получил 13 562 050 грн дивидендов от компании "Krisfod Investments Ltd", зарегистрированной на Кипре.

Собственник фирмы сам Бородянский.

Каким бизнесом занимается компания неизвестно.

19.09.2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции в уголовном производстве 42017111200000142 о временном доступе к вещам и документам, находящимся в государственном "Укрэксимбанке".

18 октября 2019 г "Банк 3/4" уволил члена правления ответственного за финансовый мониторинг Марьяну Мглинец.

В этой должности она работала меньше 6 месяцев.

Ранее занималась вопросами финмониторинга в банке-банкроте "Юнисон", связанном с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на "Мегабанк".

В феврале 2019 г регулятор оштрафовал этот банк на 6,2 млн грн за отмывание денег и незаконную обналичку.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) после проверки деклараций народного депутата VIII созыва Ивана Фурсина выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тарабакин отчитался, что приобрел ОВГЗ в количестве 84 шт на сумму 2 044 431 грн в российском "Альфа Банке".

Номинальная стоимость этих гособлигаций, номинированных в долл США, на дату покупки по курсу НБУ составляла 25 862 грн.

За восемь месяцев 2019 г в государственном "ПриватБанке" депозиты физлиц свыше 500 тыс грн сократились с 53,9 до 46,6 млрд грн или на 7,3 млрд.

Вклады всех физлиц в банке с начала года "просели" на 2 млрд грн до 188 млрд.

При этом сумма возможного возмещения из ФГВФЛ выросла с 132,1 до 137,8 млрд грн или на 5,7 млрд.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский в декларации за 2018 г отчитался, что имеет наличные деньги 554 000 USD, 164 000 EUR и 620 000 грн.

В сумме, по текущему курсу, это порядка 20 млн грн.

При этом зарплата чиновника за прошлый год составила всего 560 тыс грн.

В банке "Авангард", подконтрольном группе ICU, депозиты физлиц резко сократились.

С 90 млн грн на 1.01.2019 г до 4 млн грн на 1.10.2019 г или на 95,5%

При этом сумма возможного возмещения вкладчикам из ФГВФЛ напротив выросла.

С 2,1 до 2,4 млн грн.

Очень похоже, что банк начал готовиться к ликвидации.

10 октября 2019 г Нацбанк переоформил лицензию на обмен наличной валюты финкомпании "Валта Групп".

Фирма с уставным фондом 32 млн грн зарегистрирована в Одессе в 2015 г.

Учредители - подставные лица Станислав Касьян и Светлана Лагода.

В "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко, за первые восемь месяцев 2019 г депозиты физлиц резко сократились.

С 2,9 до 0,9 млрд грн или почти на 70%.

Количество вкладчиков физлиц уменьшилось с 30,4 до 22,6 тыс человек.

Хозсуд Киева принял решение по делу №910/7707/19 о взыскании из местного бюджета столицы в пользу застройщика ООО «Будэволюция», который связан с банком "Аркада", 365 млн грн в качестве компенсации расходов, якобы понесенных на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

2 октября 2019 г "Банк 3/4" принял решение о проведении значительной сделки по продаже Нацбанку банковских металлов на 500 млн грн.

Это почти 50% всех активов банка.

Единственный акционер "Банка 3/4" Вадим Ищенко.

7 октября 2019 г банк "Аркада" сообщил, что закрывает отделения в Виннице и Одессе.

У банка было всего пять отделений.

Основной владелец "Аркады" Константин Паливода.

24 года он был главой правления банка, но уволился 30 сентября 2019 г.

7 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам проверки декларации экс-нардепа от БПП Руслана Демчака за 2016 г были обнаружены недостоверные сведения на сумму 71,7 млн грн.

В частности, о средствах на банковских счетах и о номинальной стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам ООО «Аркада-Строительство», ООО «Консультационное бюро НТТ», ООО «Контактбудсервис», ООО «Будэволюция» в банке «АРКАДА» за период с 01.01.2015 по 15.0

4 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что экс-народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский задекларировал в 2017 г заведомо недостоверные данные на сумму 6,7 млрд грн.

Обоснованные выводы НАПК направило в НАБУ.