Новости

Новости

НБУ выдал лицензию на обмен валют фиктивной финкомпании, которая фигурирует в уголовных делах

10 октября 2019 г Нацбанк переоформил лицензию на обмен наличной валюты финкомпании "Валта Групп".

Фирма с уставным фондом 32 млн грн зарегистрирована в Одессе в 2015 г.

Учредители - подставные лица Станислав Касьян и Светлана Лагода.

В банке Порошенко отток депозитов физлиц с начала года составил 2 млрд грн или 70%

В "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко, за первые восемь месяцев 2019 г депозиты физлиц резко сократились.

С 2,9 до 0,9 млрд грн или почти на 70%.

Количество вкладчиков физлиц уменьшилось с 30,4 до 22,6 тыс человек.

Застройщик, связанный с банком "Аркада", пытается отсудить из бюджета Киева 365 млн грн

Хозсуд Киева принял решение по делу №910/7707/19 о взыскании из местного бюджета столицы в пользу застройщика ООО «Будэволюция», который связан с банком "Аркада", 365 млн грн в качестве компенсации расходов, якобы понесенных на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Министр финансов Маркарова нарушила антикоррупционное законодательство

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

"Банк 3/4" продаст Нацбанку золото на 500 млн грн

2 октября 2019 г "Банк 3/4" принял решение о проведении значительной сделки по продаже Нацбанку банковских металлов на 500 млн грн.

Это почти 50% всех активов банка.

Единственный акционер "Банка 3/4" Вадим Ищенко.

Банк "Аркада" закрывает отделения перед банкротством

7 октября 2019 г банк "Аркада" сообщил, что закрывает отделения в Виннице и Одессе.

У банка было всего пять отделений.

Основной владелец "Аркады" Константин Паливода.

24 года он был главой правления банка, но уволился 30 сентября 2019 г.

Экс-нардеп Руслан Демчак "обманул" НАПК на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс

7 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам проверки декларации экс-нардепа от БПП Руслана Демчака за 2016 г были обнаружены недостоверные сведения на сумму 71,7 млн грн.

В частности, о средствах на банковских счетах и о номинальной стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат.

ГПУ и ГБР подозревают владельца банка "Аркада" в присвоении 330 млн грн денег вкладчиков

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам ООО «Аркада-Строительство», ООО «Консультационное бюро НТТ», ООО «Контактбудсервис», ООО «Будэволюция» в банке «АРКАДА» за период с 01.01.2015 по 15.0

Экс-нардеп Дзензерский "ошибся" в декларации на 6,7 млрд грн

4 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что экс-народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский задекларировал в 2017 г заведомо недостоверные данные на сумму 6,7 млрд грн.

Обоснованные выводы НАПК направило в НАБУ.

Нацбанк выдал лицензию на обмен валют компании, связанной с банком "Инвестиций и сбережений" Лагура-Ивахива

1 октября 2019 г НБУ выдал ООО "ФК "Масон" лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Компания зарегистрирована во Львове в 2018 г.

Собственники ООО с уставным фондом (УФ) 7 млн грн Андрей и Наталья Гавриловы.

Гаврилов подставное лицо, совладелец и подписант еще около двадцати различных компаний.

Банк "Альянс" Сосиса подал в суд на НБУ, который подозревает его в отмывании 2,5 млрд грн через ОВГЗ

3 октября 2019 г Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" оспорил в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе этого года.

Банк был оштрафован за "ведение рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

Банк зятя Юлии Тимошенко купит депсертификаты НБУ на 10 млрд грн

27 сентября 2019 г "Укрбудинвестбанк" принял решение до конца этого года купить и разместить депозитные сертификаты НБУ на 10 млрд грн.

Общая сумма сделок с бумагами НБУ составит 1077% активов банка на начало года.

ГПУ подозревает страховщиков в отмывании 2 млрд грн

В Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства 42017000000002504 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ) о предоставлении временного доступа к вещам и документам ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ".

Министр экономики Милованов взял замом бизнес-партнершу Сергея Буряка, который обанкротил "Брокбизнесбанк"

Кабмин назначил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инну Метелеву.

Ранее она была главой Киевского офиса британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners.

До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации «Сварог Вест Групп».

"Индустриалбанк" назначил зампредом правления экс-главу банка "Альпари"

17 сентября 2019 г набсовет "Индустриалбанка" назначил Дмитрия Яковлева заместителем председателя правления.

До этого Яковлев с 25.07.2017 по 16.08.2019 гг был председателем правления банка "Альпари".

На новом месте банкир будет заниматься "развитием розничного бизнеса".

Секретарь СНБОУ Данилюк задекларировал недостоверную информацию на 3,2 млн грн и нарушил уголовный кодекс

30 сентября 2019 г Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов у экс-министра финансов Александра Данилюка, который сейчас является секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ).

Министр энергетики Оржель бизнес-партнер экс-министра энергетики Плачкова, человека Ахметова

Недавно назначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в декларации за 2018 г отчитался, что владеет акциями ЧАО "Киевэнергоремонт".

40% акций компании принадлежит экс-министру энергетики Ивану Плачкову.

Нацбанк снова обнаружил, что "обменники" зятя Юлии Тимошенко нарушают валютное законодательство

26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты.

В их числе ООО "ФК "Конверсия".

НБУ продолжит делать вид, что требует от "Сбербанка РФ" 94 млн грн штрафа за отмывание 3 млрд грн

26 сентября 2019 г Нацбанк сообщил, что "планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 г отменил решение НБУ о применении к АО "Сбербанк" мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения".

Министр обороны Украины Загороднюк ведет бизнес с россиянами

Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" (Discovery Drilling Equipment Ukraine).

Страницы