21 июня 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам и вещам "Дельта Банка" в рамках уголовного производства 12018100060000663 от 12 февраля 2018 г по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст 190 УК Украины.
24 июня 2019 г следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО "ЛОИ" и ООО "РАМБУРС ПЛЮС" в банке "Кредит Днепр".
Следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя ГПУ о доступе к документам, которые находятся во владении «АЛЬПАРИ Банка».
По словам источников в НБУ, регулятор собирается вывести с рынка банк "СИЧ".
Формальная причина - отсутствие, утвержденного Нацбанком главы правления, непрозрачная структура собственности и систематическое нарушение законодательства о финмониторинге.
Государственным бюро расследований (ГБР) проводится расследование в уголовном производстве 62019000000000537 от 24.04.2019 г по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч 5 ст 191 УК Украины.
Следствием ГФС установлено, что служебные лица «СК «Арсенал Страхование» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг, в т. ч.
7 июня 2019 г Днепровский райсуд Киева предоставил следователю по особо важным делам прокуратуры г Киева и оперативным сотрудникам СБУ в рамках уголовного производства 42016000000002035 доступ к документам клиентов банков "Альянс", "ПУМБ", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "Приватбанка" и "Укргазбанка".
СБУ расследует обстоятельства увеличения уставного капитала "Дельта Банка", который обанкротился, а также договоры "Дельты" с другими банками, в результате чего банку якобы нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.
Государственным бюро расследований (ГБР) ведется досудебное расследование в уголовном производстве № 62019000000000713 от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки купли-продажи ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком», совершенного дол
"В ходе досудебного расследования установлено, что председатель и члены правления, наблюдательного совета «АВАНТ-Банка» и другие лица, совершили доведение банка до неплатежеспособности, умышленно, из корыстных побуждений, что нанесло большой материальный ущерб в сумме 862,8 млн грн", - говорится в решении Днепровского райсуда Киева.
Шевченковский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам "Укрэксимбанка" с возможностью их изъятия в рамках уголовного производства 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.
"В результате превышения служебных полномочий и халатности должностных лиц НБУ, ФГВФЛ, которые выразились в принятии постановления НБУ об отнесении "Укринбанка" к категории неплатежеспособных и введении в банк временной администрации, нанесены тяжкие последствия и материальные убытки на общую сумму 1 727 645 685 грн, в том числе вкладчикам...
Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование, а ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 32017000000000253.
Народный депутат от БПП Игорь Кононенко согласно декларации за 2018 г имеет депозиты в
российских "Укрсоцбанке" 2 745 146 грн и "Альфа-Банке" 971 144 грн.
Его супруга Лилия также хранит деньги в "Альфа Банке" 500 000 USD.
НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в июне 2019 г применил к АКБ "Индустриалбанк", как меру воздействия штраф, в размере 6 852 526,49 грн за осуществление риск
