Новости

9 июля 2019 г следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача И. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа», которые находятся в "Укрбудинвестбанке" и в банке "Инвестиций и Сбережений".

Согласно декларации о доходах нардепа от БПП Игоря Кононенко, его дочь Дарья в прошлом году получила зарплату 92 794 грн по основному месту работы в  ПАТ "ГОТЕЛЬ ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ".

По данным СМИ владельцы отеля граждане России Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.

Печерский райсуд Киева наложил арест на денежные средства на счетах ООО «ГК «Инвестсервис» в «Альфа-Банке».

В связи с уголовным производством 42019101060000107 от 10.04.2019, которое расследуется прокуратурой Киева.

Уволенный с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в декларации на 17 июля 2019 г отчитался, что:

5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка.

"В связи с оптимизацией работы региональной сети, а также экономической нецелесообразностью ", - сообщают в банке.

С 18 июля 2019 г директором-распорядителем ФГВФЛ назначена Светлана Рекрут, которая работает в Фонде с 2014 г.

Согласно декларации Рекрут, в 2016 г она приобрела MERCEDES-BENZ C 200 за 540 000 грн, а в 2017 г  MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC за 1 650 392 грн.

21 июня 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам и вещам "Дельта Банка" в рамках уголовного производства 12018100060000663 от 12 февраля 2018 г по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст 190 УК Украины.

24 июня 2019 г следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО "ЛОИ" и ООО "РАМБУРС ПЛЮС" в банке "Кредит Днепр".

ГФС ведет досудебное расследование уголовного производства 42018101010000084 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя ГПУ о доступе к документам, которые находятся во владении «АЛЬПАРИ Банка».

По словам источников в НБУ, регулятор собирается вывести с рынка банк "СИЧ".

Формальная причина - отсутствие, утвержденного Нацбанком главы правления, непрозрачная структура собственности и систематическое нарушение законодательства о финмониторинге.

Государственным бюро расследований (ГБР) проводится расследование в уголовном производстве 62019000000000537 от 24.04.2019 г по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч 5 ст 191 УК Украины.

Банк "СИЧ" с активами 943 млн грн собирается купить экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко.

Но банк уже несколько месяцев не может согласовать в НБУ кандидатуру нового председателя правления.

Не хотят в Нацбанке согласовать и Горбуненко, как нового акционера, так как он "утратил деловую репутацию".

Следствием ГФС установлено, что служебные лица «СК «Арсенал Страхование» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг, в т. ч.

7 июня 2019 г Днепровский райсуд Киева предоставил следователю по особо важным делам прокуратуры г Киева и оперативным сотрудникам СБУ в рамках уголовного производства 42016000000002035 доступ к документам клиентов банков "Альянс", "ПУМБ", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "Приватбанка" и "Укргазбанка".

СБУ расследует обстоятельства увеличения уставного капитала "Дельта Банка", который обанкротился, а также договоры "Дельты" с другими банками, в результате чего банку якобы нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.

Государственным бюро расследований (ГБР) ведется досудебное расследование в уголовном производстве № 62019000000000713 от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки купли-продажи ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком», совершенного дол

"В ходе досудебного расследования установлено, что председатель и члены правления, наблюдательного совета «АВАНТ-Банка» и другие лица, совершили доведение банка до неплатежеспособности, умышленно, из корыстных побуждений, что нанесло большой материальный ущерб в сумме 862,8 млн грн", - говорится в решении Днепровского райсуда Киева.

Шевченковский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам "Укрэксимбанка" с возможностью их изъятия в рамках уголовного производства 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

"В результате превышения служебных полномочий и халатности должностных лиц НБУ, ФГВФЛ, которые выразились в принятии постановления НБУ об отнесении "Укринбанка" к категории неплатежеспособных и введении в банк временной администрации, нанесены тяжкие последствия и материальные убытки на общую сумму 1 727 645 685 грн, в том числе вкладчикам...