Новости

Новости

Банк Порошенко-Кононенко вывел за границу 2 млрд грн

В первом квартале 2019 г активы "Международного инвестиционного банка" (МИБ) сократились с 9,3 до 8,6 млрд грн.

При этом объем денежных средств и их эквивалентов в банке составил 3,3 млрд грн, почти 40% активов.

Из них наличные средства всего 86 млн грн, средства в Нацбанке 497 млн грн.

"Проминвестбанк" сократил правление перед ликвидацией

27 мая 2019 г "Проминвестбанк" уволил заместителя председателя правления, члена правления Владислава Дидовца. Вместо него никто не назначен.

В правлении банка осталось три человека - председатель, главбух и сотрудник ответственный за финмониторинг.

"Мегабанк" оштрафовали за размещение недостоверной информации

17 апреля 2019 г Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 8 500 грн харьковский "Мегабанк" за размещение недостоверной информации в базе данных Комиссии (Постановление 186 ДПЕ).

В частности, банк опубликовал недостоверную информацию в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

Нацбанк увольняет главу правления банка "Расчетный центр" после скандала с отмыванием грязных денег

Банк "Расчетный центр", который принадлежит Нацбанку и проводит клиринговые операции с ОВГЗ, увольняет председателя правления Юрия Шаповала. Кроме того, банк покидает и член правления ответственный за финансовый мониторинг.

"Расчетный центр" уже объявил конкурс на эти вакансии.

Бывший первый замглавы АПУ Ковальчук купил LAND CRUISER за 2,4 млн грн и вывел деньги из "Райффайзен Банка Аваль"

Экс-первый заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук в феврале 2019 г купил TOYOTA LAND CRUISER 2018 г выпуска за 2 396 000 грн.

При этом за неполные пять месяцев 2019 г экс-чиновник получил зарплату всего 104 148 грн. За прошлый год 507 773 грн.

"РВС Банк" нардепа Руслана Демчака "дробит" депозиты перед ликвидацией

Объем вкладов физлиц в "РВС Банке" в первом квартале 2019 г резко сократился с 410 до 320 млн грн.

При этом количество вкладчиков в банке напротив резко выросло с 3 577 до 5 386 чел.

Возросла и сумма возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физлиц
с 237,8 до 274,5 млн грн.

Глава НБУ Смолий раздает валютные лицензии компаниям, которые фигурируют в уголовных делах

21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК "Голден Групп".

Порошенко скрыл сколько прибыли заработал на валютных ОВГЗ и нарушил ЗУ "О предотвращении коррупции"

20 мая экс-президент Петр Порошенко отчитался, что в 2019 г получил от Минфина доход 108 703 409 грн в виде "возврата стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения ОВГЗ".

На 1 января 2019 г Порошенко имел 4 000 шт ОВГЗ общей номинальной стоимостью 106 663 000 грн, которые он, судя по всему, и погасил в Минфине.

"Сбербанк РФ" потерял 0,5 млрд грн депозитов физлиц

В "Сбербанке РФ" (Украина) сумма вкладов физлиц на 1 мая 2019 г составила 3,55 млрд грн.

На 1 января 2019 г было 4,09 млрд грн. Отток депозитов физлиц за четыре месяца 540 млн грн.

Количество вкладчиков сократилось с 893 688 до 864 678 человек. Возможная сумма возмещения из фонда гарантирования вкладов 1,9 млрд грн.

В бывшем банке Гонтаревой отток депозитов физлиц 33%

На 1 мая 2019 г сумма вкладов физлиц в банке "Авангард" составила 60,4 млн грн. На 1 января 2019 г их было 90,3 млн грн. То есть отток депозитов физлиц за четыре месяца составил 33,33%.

В 2018 г средства клиентов в банке уменьшились на 266 млн грн или на 31%. Активы сократились с 1 355 млн грн до 934 млн грн.

"Мегабанк" ухудшил показатели нормативов НБУ

На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных связанным лицам (Н9) в "Мегабанке" составил 170,27%. Максимально допустимый размер 25%.

Банк не только нарушает, но и ухудшает показатель этого норматива, игнорируя претензии НБУ.

На 1 апреля Н9 в банке был 158,7%.

Порошенко вывел из "Международного инвестиционного банка" 15 млн USD и 2,2 млн грн

Экс-президент Петр Порошенко подал декларацию "перед увольнением".

На счетах в подконтрольном ему "Международном инвестиционном банке" он имел на 20 мая 2019 г 46 380 764 USD, 153 319 грн, 5 548 EUR, 40 217 GBP.

На 1 января 2019 г у Порошенко в на счетах в "МИБ" было 61 214 356 USD, 2 344 724 грн, 7 146 EUR, 8 032 GBP.

НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений", который отмывает грязные деньги

В первом квартале 2019 г НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений".

Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн.

Основные акционеры банка бизнесмены Степан Ивахив (23,3% акций), Сергей Лагур (17,5%), экс-нардеп Петр Дыминский (5,6%).

Одесский "МТБ Банк", который отмывает грязные деньги, уволил члена набсовета

15 марта 2019 г "МТБ Банк" (ранее назывался "Марфин Банк", "Морской Транспортный Банк") уволил члена набсовета Константина Гоя.

В апреле 2019 г стало известно, что НБУ оштрафовал "МТБ Банк" на 4,3 млн грн за отмывание грязных денег.

"АСВИО Банк" нарушает нормативы НБУ и теряет средства вкладчиков

На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных одному инсайдеру (Н9) в "АСВИО Банке" составил 37,98%. Максимально допустимый показатель 25%.

Нардеп Руслан Демчак вывел депозит из "РВС Банка", который отмывает грязные деньги

В первом квартале 2019 г активы "РВС Банка" резко сократились с 973 до 847 млн грн.

Средства клиентов уменьшились с 731 до 603 млн грн. Или на 128 млн грн.

"Мегабанк" привлек рефинансирование НБУ и взял кредит в государственном "Укрэксимбанке" под 6,6% годовых

29 марта 2019 г харьковский "Мегабанк" получил в Нацбанке кредит рефинансирования 28 млн грн под 18% годовых. Срок погашения 12 апреля 2019 г.

В набсовет банка "СИЧ" вошли экс-вице-президент «Родовид банка» и экс-чиновник НБУ

23 апреля 2019 г акционеры банка "СИЧ" назначили членами набсовета Юрия Баскакова и Сергея Круглика.

Юрий Баскаков в 2006 - 2009 гг был вице-президентом «Родовид банка», который обанкротился. В 2009 г был назначен генеральным директором ООО «Пром-энерго продукт», входит в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

Нацбанк выдал рефинансирование "Мисто Банку" нардепа Фурсина

В первом квартале 2019 г активы "Мисто Банка" выросли с 1,46 до 1,71 млрд грн.

Денежные средства напротив сократились с 125 до 76 млн грн.

Рост активов произошел за счет вложений в ЦБ, которые увеличились с 90 до 415 млн грн.

При этом средства клиентов (депозиты) уменьшились с 1 031 до 953 млн грн.

В "Индустриалбанке" отток депозитов за три месяца составил 21%

Активы "Индустриалбанка" в первом квартале 2019 г сократились с 5,0 до 4,4 млрд грн.

Денежные средства уменьшились с 1,2 до 0,7 млрд грн.

Средства клиентов резко сократились с 3,7 до 2,9 млрд грн ( - 21%).

Страницы